PF investiga esquema de fraudes bancárias que movimentou R$ 34 milhões em Porto Velho

Uma operação da Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira (25), em Porto Velho, durante investigação sobre fraudes bancárias que movimentaram cerca de R$ 34 milhões.

A Operação Fraus Pecuniária apura o uso de documentos falsificados para abertura irregular de contas bancárias e contratação fraudulenta de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal.

Os mandados, autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, foram executados em endereços ligados aos investigados. Os policiais buscam documentos, dispositivos eletrônicos e registros financeiros relacionados ao esquema.

As investigações começaram após comunicação encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Polícia Federal. Segundo a PF, as apurações identificaram indícios envolvendo pessoas ligadas a um correspondente bancário.

A investigação reúne três inquéritos policiais instaurados separadamente, com alvos distintos. Conforme a Polícia Federal, as apurações apontaram ligação entre os grupos investigados e o mesmo esquema de fraudes bancárias.

Com o aprofundamento das investigações, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com o perfil econômico dos investigados. As transações consideradas suspeitas somaram aproximadamente R$ 34 milhões entre 2021 e 2024.